Ответ в теме: Обзор этнопреступности в РФ за зиму 2013-2014 гг.

Главная Форумы Россия Русские/нерусские: проблемы и решения Обзор этнопреступности в РФ за зиму 2013-2014 гг. Ответ в теме: Обзор этнопреступности в РФ за зиму 2013-2014 гг.

#2168618
Alchimic
Участник

I.6 Мошенничество, коррупция, фальшивомонетничество, рейдерские захваты

• В декабре сообщают, что молдаванин завладел деньгами под предлогом приобретения квартиры на льготных условиях. В августе 2013 года в ОМВД России по Пресненскому району с заявлением обратился мужчина. Потерпевший рассказал, что познакомился в Интернете с гражданином, который работает в коммерческой организации, оказывающей услуги по приобретению жилья на льготных условиях и оформлению документов. После того, как они обговорили все условия сделки купли-продажи квартиры в центре Москвы, была назначена встреча в одном из торговых центров. Заявитель под расписку передал подозреваемому часть оговоренной суммы в размере 1 млн рублей, после чего последний скрылся и на связь больше не выходил. 26 ноября сотрудниками УГРО ОМВД России по Пресненскому району подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний житель Республики Молдова.

• В декабре стало известно, что 25 ноября в ОМВД России по Таганскому району с заявлением о мошенничестве обратился мужчина. Потерпевший рассказал, что в начале октября 2013 года в помещении одного из банков в центре столицы заключил с неизвестными лицами сделку на покупку квартиры, расположенной на ул. Екатерины Будановой, стоимостью 7 млн рублей. Впоследствии, завладев денежными средствами, подозреваемые скрылись. Как выяснилось, аферисты предъявили документы на указанную недвижимость и, используя поддельный паспорт, заключили договор купли-продажи от имени собственника квартиры. В этот же день в 15.10один из подозреваемых был задержан. Им оказался 48-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа.

• В декабре стало известно, что 26.11 задержан подозреваемый в мошенничестве. В начале июня в ОЭБиПК УВД по САО поступило заявление от учредителей компании, расположенной на территории Северного округа, занимающейся организацией платных парковок. По их словам, на фирме была выявлена недостача денежных средств, поступивших с парковочных аппаратов. Полицейские выяснили, что один из наемных руководителей, воспользовавшись своим служебным положением, присваивал себе часть снимаемых с парковочных аппаратов денег. 26 ноября подозреваемый был задержан сотрудниками полиции УВД по САО. Им оказался 31-летний уроженец Молдовы. Установлено, что у задержанного как минимум 75 аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

• В декабре Следственный комитет России возбудил сразу два уголовных дела в отношении известного адвоката Мурада Мусаева. Первое — о подкупе свидетелей, второе — о вмешательстве в работу суда с целью воспрепятствования правосудию. По данным следователей, с конца прошлого по начало нынешнего года Мусаев совместно с другими фигурантами вмешивался в деятельность присяжных, в том числе предлагал им отказаться от продолжения участия в судебном процессе об убийстве Буданова, «рекомендуя сослаться на мнимые обстоятельства».

• СПб. 2 декабря в 12.40 нарядом группы задержания вневедомственной охраны а помещении «Единого центра оформления документов» по ул. Кр. Текстильщиков д. 10/12 была задержана гражданка одной из азиатских республик Д., 1959 г.р. Женщина пришла в центр, чтобы оформить документы, однако при проверке сотрудники ЕЦД выяснили, что данная гражданка находится в федеральном розыске за мошенничество. Работники ЕЦД тут же обратились в полицию. На место оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал женщину, на которую указали сотрудники центра.

• 03-12-2013 в Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В мае 2013 года обвиняемый, находясь на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге, был остановлен сотрудником полиции для проверки документов. Выяснилось, что гражданин иностранного государства находится на территории РФ незаконно. Ему было предложено пройти в помещение комнаты полиции, где обвиняемый, намереваясь избежать привлечения к административной ответственности за совершенное им правонарушение, предложил сотруднику полиции тысячу рублей в качестве взятки. Однако страж порядка, проявив принципиальность, деньги не принял.

• 4 декабря с заявлением в полицию обратился представитель одной из столичных страховых компаний, который рассказал, что несколько дней назад к ним офис на Островной улице пришел клиент с целью получении страховой выплаты. Мужчина сообщил, что ранее попал в дорожно-транспортное происшествие, после чего потребовал страховое возмещение в размере свыше 500 тысяч рублей. Однако у сотрудников фирмы возникли сомнения в истинности предоставленных клиентом сведений, и они обратились полицию. 11 декабря сотрудники ОМВД России по району Крылатское обнаружили машину клиента указанной компании на территории Московской области без видимых характерных для ДТП повреждений. В этот же день подозреваемый был задержан возле одного из домов по улице Крылатские холмы. Им оказался 33-летний безработный уроженец Казахстана.

• 04.12 Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) совместно с ФСБ России провели операцию по ликвидации межрегиональной группы фальшивомонетчиков. Оперативная разработка началась на территории Дагестана в начале 2013 года. В результате задокументировано пять фактов сбыта поддельных денежных знаков различного достоинства на общую сумму более 2 млн рублей. Позже сбыт крупной партии фальшивых купюр (свыше 1,3 млн рублей) зарегистрирован в Московском регионе. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В жилищах фигурантов, в городах Махачкала и Избербаш, проведены обыски. Изъято 400 тыс. поддельных рублей купюрами различного номинала, 12 единиц огнестрельного оружия, порядка шести тысяч патронов различного калибра, две гранаты. Пятеро активных участников группы задержаны и этапированы в Москву, в отношении четверых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

• 05.12.2013 в Воронеже задержан гражданин Таджикистана с поддельными документами. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

• 09 декабря цыганка нагадала студентке Политеха денежные потери. Так и случилось. Студентка петербургского Политехнического университета лишилась крупной суммы после встречи с незнакомой цыганкой. 20-летняя приезжая из Ставрополья во дворе своего вуза согласилась, чтобы незнакомка по имени «Тамара» ей погадала. Во время «обряда» цыганка потребовала все имеющиеся у девушки деньги, телефон и украшения для «очистки», после чего завернула купюры и вещи в платок и стала что-то шептать и совершать руками различные пассы. Развернув тряпицу, студентка обнаружила, что у деньги, телефон и ювелирные изделия пропали.

• Жители МО Страховское попросили власть снять с должности хач-главу администрации. Глава МО Страховское Артем Арутюнян выделил многодетной семье участок без коммуникаций. 10 декабря жители поселка Ланьшино пожаловались на местную власть представителям правительства региона. Артем Арутюнян, глава МО Страховское, в которое входит и Ланьшино, избегает общаться с жителями. На встречу с жителями 10 декабря сам Арутюнян, кстати, снова не пришел. Обид у местных жителей накопилось ой как много: взять только неприятную ситуацию с предназначенными им деньгами по программе «Народный бюджет», которые администрация не освоила! А Наталья Суркова, многодетная мама, рассказала еще об одной вопиющей ситуации: -Я просила выделить мне участок земли как многодетной! Мне предложили землю без света и без газа. И при этом главбух Арутюняна получает при мне престижные сотки.

• 11 декабря в 21.30 в дежурную часть 5 отдельного батальона полиции УВО по ЦАО г. Москвы с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из столичных банков, расположенных в Известковом переулке. Мужчина сообщил, что один из клиентов пытается оформить кредит на сумму 400 тысяч рублей. Однако документов у сотрудника бака возникли сомнения в их подлинности. В течение трех минут сотрудники вневедомственной охраны прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 24-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа.

• В городе Ломоносове две цыганки украли у пожилой местной жительницы более трети миллиона рублей. 79-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что 13 декабря вечером две неизвестные женщины, лет 50-55, похожие на цыганок, в ее квартире на Швейцарской улице мошенническим путем завладели деньгами в сумме 350 000 рублей, подменив настоящие купюры на купюры «Банка приколов».

• 15 декабря в ОМВД России по Тимирязевскому району поступило заявление о мошенничестве. Как выяснилось, две цыганки под предлогом снятия порчи просят 350 тысяч рублей у 80-летней пенсионерки. у дома 29 по Дмитровскому шоссе сотрудники УГРО задержали подозреваемых. Ими оказались жительницы Краснодарского края и Ленинградской области в возрасте 60-и и 63-х лет.

• 19 декабря 2013 сотрудниками ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность этнической организованной группы, участники которой путем мошенничества совершали хищения денежных средств различных кредитных учреждений. Установлено, что двое подозреваемых совместно с неизвестными лицами, в частности из числа менеджеров одной из компаний по продаже электроники, в начале 2013 года организовали группу, в состав которой входили выходцы из Армении, Узбекистана и Кореи. Деятельность группы была направлена на систематическое хищение путем мошенничества денежных средств, принадлежащих кредитным учреждениям.

• 20 декабря 2013 сотрудники УВД на московском метрополитене пресекли деятельность организованной группы, сформированной по этническому признаку, члены которой занимались изготовлением поддельных документов, после чего сбывали их на станциях столичного метрополитена, а также на территории Москвы. В состав группы входили выходцы из Средней Азии, которые мошенническим способом, вводя в заблуждение граждан относительно компетенции оказанных ими услуг, за денежное вознаграждение оформляли поддельные уведомления о прибытии иностранных граждан, свидетельства о регистрации, а также разрешения на работу и патенты иностранцам или лицам без гражданства.

• 20 декабря поступило сообщение о мошенничестве. По словам менеджера одного из столичных банков, расположенного на Большой Дорогомиловской улице, около 11.00 клиентка оформила кредит на 500 тысяч рублей по поддельным документам. Спустя 20 минут подозреваемая была задержана недалеко от указанного кредитного учреждения. Ею оказалась 36-летняя безработная уроженка Северо-Кавказского федерального округа 23 декабря по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

• 23 декабря в Купчино задержана фура с 20 тоннами пива и двумя кавказцами. На машине были установлены поддельные госзнаки. Полиция Фрунзенского района разбирается, кому принадлежат 38 976 полулитровых банок пива «Балтика», обнаруженный в автомашине Iveco с прицепом, задержанной 22 декабря поздно вечером у дома 73 по Софийской улице. Управлял фурой 43-летний уроженец Армении, в салоне также находился 53-летний уроженец Дагестана. К слову, оба зарегистрированы по одному адресу, в одной квартире. Согласно товарным накладным, пиво числится за получателем – 53-летним жителем Кабардино-Балкарии, и груз должен быть доставлен в город Челябинск, в компанию «Золотой Урал». Однако полицейские установили, что госзнаки на автомобиле и прицепе поддельные. Настоящие были обнаружены в кабине.

• 23 декабря еврею Александру Гительсону предъявлено обвинение в хищении почти 10 млрд рублей. Этапированного в Петербург банкира официально обвинили в нескольких крупных мошенничествах.

• Утром 24 декабря в Управлении Фонда соцстрахования по Республике Ингушетия начались обыски. Следователи работают на 38 адресах. Обыски проводятся в рамках расследования дела о хищении. ущерб от действий мошенников составил более 1,2 млрд рублей. В ходе расследования выявлено 350 фирм-однодневок, через которые выводились бюджетные средства. Также известно, что во время обысков изъято 8 автоматов и 12 пистолетов. По делу задержано восемь человек. Одним из чиновников, действия которого интересуют следователей, стал руководитель ингушского УФСС Магомед Мархиев. Обыски также проведены в домах брата первого заместителя прокурора Ингушетии Муслима Мерзоева и Хаваса Аушева, брата экс-кандидата в президенты республики,

• СПб. 20-летняя студентка и молодая цыганка «пообщались» друг с другом 26 декабря в 17:30 у дома 1 по Троицкому проспекту. В итоге мошенница завладела имуществом юной приезжей из Республики Коми на круглую сумму. Цыганке достались 15 тысяч рублей, золотое кольцо с 9 бриллиантами и двумя изумрудами, пара серег из золота с 10 бриллиантами 6 изумрудами, кольцо с фианитом, золотая цепочка с золотым кулоном в виде подковы, браслет из золота, а также ноутбук и Айфон-5.

• В январе стало известно, что Северо-Кавказский федеральный округостается одним из самых проблемных регионов с точки зрения долгов и собираемости платежей за энергоресурсы. В декабре, проводя заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию региона, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «безобразием» ситуацию с ростом суммарной задолженности за электроэнергию перед оптовыми поставщиками в СКФО, которая увеличилась за год почти на 5 млрд. рублей — до 24 млрд.

• 03 Января две попытки сбыта поддельных пятитысячных банкнот зарегистрированы в Иванове. В магазине “Магнит” на Лежневской улице мужчина, предположительно кавказской или цыганской внешности, попытался расплатиться за товар поддельной банкнотой. Работники магазина усомнились в подлинности пятитысячной купюры и не приняли ее. Задержать предполагаемого сбытчика фальшивки не удалось: он быстро скрылся с места происшествия. Вскоре преступник успешно приобрел товар в магазине “Пятерочка”, расплатившись за него фальшивой пятитысячной банкнотой. Сотрудники полиции ведут розыск фальшивосбытчика. Приметы разыскиваемого: кавказец или цыган 23-25 лет.

• 9 января в 13.40 в помещении одной из коммерческих торговых точек по реализации одежды сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО выявили факт осуществления продавцом-консультантом трудовой деятельности без разрешения на работу. Продавец, 25-летняя уроженка Узбекистана, во время составления административного протокола попыталась дать сотруднику полиции 4.000 тысяч рублей за неуведомление органов ФМС о совершенном правонарушении. Полицейский отказался от денег, однако она вновь попросила оказать ей содействие и за материальное вознаграждение не составлять протокол, после чего была задержана.

• 14 января в половине второго дня на пересечении улицы Мира и Каменностровского проспекта незнакомая цыганка предложила 83-летней петербурженке «услуги» по обмену денежных средств в связи с предстоящей «реформой». Напуганная пенсионерка сначала отвела ее в свою квартиру на улиц Кропоткина и отдала 10 тысяч рублей. Затем женщины прошли в сберкассу на улице Мира, где бабушка сняла со счета и передала мошеннице еще 100 тысяч. А в Веселом Поселке пожилая женщина отдела крупную сумму проходимцам, пообещавшим ей сделать ремонт в квартире. По информации Агентства, злоумышленники (двое и кавказец), представившись сотрудниками социальной службы забрали у 74-летней женщины 31 000 рублей в счет оплаты «70 процентов ее квартиры» на улице Коллонтай.

• 15 января полицейские УВД по СЗАО на бульваре Генерала Карбышева задержали водителя, который незаконно осуществлял извоз граждан. Во время составления административного протокола по ст.ст. 14.1 и 14.2 КоАП РФ правонарушитель, 25-летний безработный уроженец Азербайджана, с целью избежания установленной законом ответственности пытался передать сотруднику полиции взятку в размере 4.000 рублей. Однако полицейский отказался и сообщил о произошедшем своему руководству.

• Вице-премьер Дагестана Магомедгусен Насрутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Насрутдинов был взят под стражу 19 января в аэропорту Внуково, когда он прилетел в Москву из Махачкалы. Вице-премьер Дагестана был доставлен в изолятор временного содержания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. 22 января следствие намерено ходатайствовать в Лефортовском райсуде о заключении Насрутдинова под стражу. Вице-премьер Дагестана был задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в середине 2013 года УФСБ Дагестана, а недавно его расследование было передано в центральный аппарат ФСБ.

• Ночью 20 января в полицию с заявлением обратился пенсионер и рассказал, что несколько минут назад ему позвонил неизвестный. Незнакомец сообщил, что его внук попал в беду, и чтобы разрешить ситуацию необходимо заплатить 230 тысяч рублей. Поскольку у одинокого 74-летнего москвича внуков нет, он понял, что его пытаются обмануть, и сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники УВД по ЮЗАО на Ленинском проспекте задержали афериста с поличным при получении денежных средств. Подозреваемым оказался 38-летний уроженец Азербайджана.

• 20 января в 14.50 в ОМВД России по району Сокольники поступило сообщение о мошенничестве. По словам руководителя отдела по обслуживанию физических лиц одного из столичных банков, в их компанию обратился неизвестный мужчина с целью получения потребительского кредита в размере 510 тысяч рублей. 20 января в 15.20 сотрудники вневедомственной охраны по ВАО задержали подозреваемого в помещении указанного кредитного учреждения. Им оказался 23-летний безработный приезжий из Калмыкии, который пытался получить кредит по поддельному паспорту.

• 22 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 72-летний учитель одной из подмосковных школ. По словам потерпевшего, 29 июля 2013 года он заключил договор займа с гендиректором некоей коммерческой организации, согласно которому передал последнему 1,5 млн рублей. Однако, получив деньги, предприниматель впоследствии свои обязательства по договору не выполнил. Полиция Москвы задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец Армении. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

• 24 января сообщают, что СК, который уже третий месяц проверяет качество подготовки линейных и коммерческих пилотов гражданской авиации, выдал новые сенсационные данные. Оказалось, что пилот разбившегося в 2010 году в Домодедово Ту-154 «Дагестанских авиалиний» Магомед Шамалов не прошел летную подготовку, его документы были поддельными. На работу в ДА его приняли по просьбе троюродного брата – небезызвестного летчика-испытателя Магомеда Толбоева. Герой России Толбоев является почетным президентом главного авиасалона страны и совладельцем печально известной овощебазы в Бирюлево. Руководство ДА за подлог уволило Шамалова через суд, но влиятельный родственник «надавил» на авиаперевозчика через прокуратуру, Госдуму и Минтранс. Пилота-афериста с извинениями приняли обратно.

• 24 января года 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находясь в служебном кабинете отделения по административной практике отдела по организации иммиграционного контроля УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, предложил сотруднику учреждения 5000 рублей за невынесение решения о сокращении сроков его пребывания на территории РФ. Однако, в момент передачи денег, мужчина был с поличным задержан оперативниками.

• 27 января 19-летний гражданин Узбекистана, находясь в кабинете отдела ФМС в Петроградском районе, попытался вручить инспектору взятку за несоставление административного протокола за выявленное нарушение миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 291 УК России (дача взятки).

• 29 января в службу «02» с заявлением о мошенничестве обратился 90-летний москвич, который рассказал, что пустил в свою квартиру, расположенную в одном из домов в проезде Черепановых, троих неизвестных, после ухода которых пропали деньги. Полицейские установили, что цыганки, представившись соцработниками, сказали пенсионеру, что бесплатно распространяют подсолнечное масло. Затем незнакомки попросили пожилого мужчину перелить содержимое в другую емкость, так как имеющиеся у них пластиковые бутылки подотчетные. Пока потерпевший был на кухне, аферистки похитили из квартиры денежные средства. Сумма ущерба составила 420 тысяч рублей.

• В пищеблоке клинической больницы РЖД в Петербурге работали узбеки с поддельными медкнижками 29 января. ГУ МВД по Калининскому району возбудило два уголовных дела по факту обнаружения в «Дорожной клинической больнице ОАО «РЖД» четырех граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность в здании пищеблока медучреждения, имея поддельные медицинские книжки. Нарушение в сфере защиты прав потребителей было выявлено представителями транспортной прокуратуры в декабре 2013 года. Сами проверочные мероприятия в больнице проходили уже в январе 2014 года. По результатам проверок в МВД Калининского района было направлено четыре постановления с материалами. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

• 5 февраля 2014 18 октября 2013 года сотрудниками УГРО в одном из кафе, расположенном на ул. Фридриха Энгельса, были выявлены нарушения, предусмотренные ст. 15.1 КоАП РФ (нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов). За непривлечение к административной ответственности за данное правонарушение и прекращение дальнейших проверок некий знакомый хозяйки указанного заведения передал сотруднику ОЭБиПК по ЦАО взятку в размере 15 тыс. рублей. Полицейский отказался от денежных средств, а подозреваемый, 34-летний ранее судимый уроженец Узбекистана, был задержан.

• 05.02 сотрудники МВД РФ задержали крупного теневого бизнесмена Тимура Арчакова. По версии СК РФ, он — ближайший сподвижник чеченского «авторитета» Валида Лурахмаева (Валидол), входил в группировку «решальщиков», предлагавших за миллионы долларов должности в высших эшелонах власти. Тимур Арчаков почти два года скрывался от следствия. Недавно он прибыл из-за границы в Москву для встречи с подельниками. Об этом узнали сотрудники ГУУР МВД РФ, которые и задержали злоумышленника. У Тимура Арчакова богатая криминальная биография. Он являлся фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью в Москве, за которое срок получил бывший чиновник столичного правительства Сергей Греков. В 2012 году Кузьминский суд Москвы заочно приговорил Арчакова к четырем с половиной годам колонии за покушение на хищение около 80 млн рублей. Тогда же он был объявлен в розыск. Также, по данным СК РФ, Арчаков являлся участником группировки «решальщиков». В частности — выдавая себя за сотрудника администрации президента, следил за тем, чтобы клиенты закладывали в депозитарии банков крупные суммы денег. Позже эти деньги похищались.

• В центре Москвы подозреваемый в мошенничестве попытался сбежать от конвоировавших его сотрудников правоохранительных органов. Для его задержания один из полицейских применил оружие. Инцидент произошел 6 февраля вечером, уточнил собеседник агентства. «В Мещанскую межрайонную прокуратуру для проведения мероприятий по уголовному делу, ранее возбужденному по статье 159 УК РФ (мошенничество), был доставлен подозреваемый в этом преступлении гражданин Республики Таджикистан.

• 7 февраля 2014 сотрудниками Главного управления УГРО МВД России, ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств с целью завладения квартирами. Группа состояла из кавказцев из различных регионов РФ и Республики Армения. Роли участников были заранее распределены. Получив из своих источников информацию о недавно умерших одиноких людях, злоумышленники, используя поддельные документы, переоформляли квартиры в собственность подставным лицам, после чего продавали недвижимость.

• 7 февраля в 18.00 в полицию обратился представитель одного из столичных банков, расположенных на Ленинградском проспекте. Он сообщил, что несколько минут назад в отделение данного учреждения обратилась клиентка с целью получения кредита на сумму свыше 450 тысяч рублей. Однако представленных документов у работника банка возникли сомнения в их подлинности. Сотрудники ОМВД России по району Аэропорт прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемую, 21-летнюю уроженку Северо-Кавказского федерального округа, на месте преступления. Как оказалось, задержанная пыталась оформить кредит, предъявив поддельный паспорт.

• СПб. 10 февраля около 21:30 у офиса Сбербанка на улице Авиаконструкторов в пенсионеру на черной машине марки BMW подъехали двое незнакомцев, похожие на кавказцев. Они попросили у пожилого мужчины «в долг» деньги, объяснив, что им надо получить из-за границы перевод. Сами мы, сказали дети гор, не местные, и не имеем российского гражданства, поэтому дедушка должен получить перевод на свой счет в банке, за что получит щедрое вознаграждение – аж 20 процентов от сумму перевода. Но только счет в банке нужно «обнулить», пояснили незнакомцы. Потом снятая сумма с переводом и «вознаграждением» снова окажется на его счету. Обманутый пенсионер снял со счета 203 тысячи рублей и передал преступникам, которые сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

• 11 февраля сотрудники ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в совершении мошенничества с недвижимостью, а также в кредитно-банковской сфере. Используя поддельные документы с переклеенными фотографиями, злоумышленник, представляясь сотрудником Минобороны РФ, предлагал заинтересованным лицам приобрести со значительными скидками квартиры, а также легковые и грузовые автомобили. Кроме того, он предлагал свои услуги по трудоустройству на госслужбу и на ведущие должности в службе безопасности различных корпораций. Получив крупные денежные средства в качестве предоплаты, злоумышленник скрывался. В период с ноября 2012 года по февраль 2013 года мужчина получил от руководителей различных коммерческих структур предоплату за приобретение в автосалонах нескольких грузовых и легковых автомашин. При этом обещанная цена продажи автомобиля составляла не более 40% от его реальной стоимости. Присвоив себе около 4 млн рублей злоумышленник скрылся. В Юго-Западном округе столицы подозреваемый был задержан. Им оказался 48-летний уроженец Республики Армения, постоянно проживающий в Москве. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничеств.По имеющейся информации, мужчина причастен к 15 аналогичным преступлениям, совершенным на территории Московской области.

• 11 февраля сотрудники Московского УГРО в отделении одного из столичных банков, расположенного на ул. Генерала Белобородова, задержали с поличным подозреваемого в мошенничестве. Выяснилось, что 23-летний уроженец Молдавии пытался получить в кредит 860 тыс. рублей по поддельному паспорту. Сыщики установили, что данный гражданин действовал в составе организованной этнической группы, в которую входили в основном уроженцы Северо-Кавказского федерального округа. По данным оперативников, участники этой группы причастны более чем к семи подобным преступлениям, общий ущерб от которых составляет порядка 8 млн рублей.

• 12 февраля сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО на территории поселка Коммунарка задержали мужчину, который пытался незаконно завладеть дорогостоящим автомобилем. Установлено, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, представился сотрудником одного из крупных предприятий судостроительной отрасли. Затем он предоставил в автосалон, расположенный в Новой Москве, фиктивное гарантийное письмо от имени данной организации на длительный тест драйв автомобиля «Ягуар» стоимостью почти 5 млн рублей. Таким образом подозреваемый пытался похитить иномарку и не собирался возвращать ее в салон. Он был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый, 37-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

• 23-летняя петербурженка просит стражей порядка найти и наказать неизвестную цыганку, которая 15 февраля в квартире дома 160 по проспекту Ветеранов под предлогом «снятия порчи» завладела ее имуществом в крупном размере. Девушка добровольно передала мошеннице iPhone и iPad, телефон Sony Ericsson Xperia и нетбук Sumsung, а также 15 ювелирных украшений (серьги, кулоны, часы) и даже замшевые сапоги и меховую куртку. Общая стоимость имущества составляет 162 тысячи рублей. По словам потерпевшей, у лжецелительницы – неопределенный возраст, волосы крашеные, собранный в пучок, передние зубы отсутствуют.

• 18 февраля 2014 в. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению 9 участников организованной этнической группы, которые занимались производством и дальнейшим сбытом фальшивых денег на территории России. Преступное сообщество было сформировано на этнической основе, в него входили уроженцы Армении и Северо-Кавказского федерального округа. Обвиняемые организовали два подпольных цеха по производству поддельных денежных знаков ЦБ РФ достоинством в 1.000 и 5.000 рублей, а также иностранной валюты различного номинала, в том числе евро, доллары США, Армянские драмы и Украинские гривны. В последствие участники группы сбывали поддельные деньги на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России.

• 18.02.2014 в Смоленске сотрудники ДПС по «горячим» следам задержали подозреваемых в сбыте фальшивок. В полицию обратилась кассир автозаправочной станции и рассказала о том, что двое неизвестных пытались расплатиться за купленные товары поддельной пятитысячной купюрой. Двое граждан, пытавшихся сбыть фальшивые купюры, приехали в Смоленск на дорогом приметном автомобиле. Полицейским удалось быстро вычислить в потоке и остановить ярко-красный внедорожник. Водители и пассажир — граждане республики Армения, и сейчас утверждают, что причина задержания им неизвестна.

• 20.02.14 в офисе фирмы руководителя чеченской диаспоры Волгоградской области Вахида Шамаева прошли обыски по делу о мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей.

• 20.02.2014 двух находящихся в розыске иностранок задержали в Петербурге. В Петербурге задержали двух гражданок Закавказья. Они находятся в международном розыске за мошенничество, сообщает пресс-служба главка полиции. Как рассказали в ведомстве, двух женщин, 22 и 40 лет, задержали 19 февраля в половине восьмого утра у дома 82 по Народной улице. У обеих нет ни определенного места жительства, ни занятий. Зато обе заочно арестованы за мошенничество.

• 20 февраля «Единая Россия» приостановила членство адвоката Шведа, подозреваемого в хищении 4 млрд руб. Политсовет Тихвинского отделения партии «Единая Россия» приостановил членство адвоката Александра Шведа, который был арестован по подозрению в хищении 4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошенничества и совершении хищения около 4 млрд рублей путем возмещения НДС были задержаны семь человек. Среди задержанных — предполагаемый организатор схемы — один из руководителей группы компаний «Сотранс», 34-летний е..ей Марк Броновский, имеющий двойное гражданство — России и США. Шестеро, включая А.Шведа, который, является одним из руководителей сообщества, арестованы. в период с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств от имени 39 юридических лиц.

• 21 февраля 2014 в Ленобласти изъято около 1 миллиона фальшивых рублей. Поддельные деньги были привезены и, предположительно, изготовлены в Дагестане. В Выборгском районе Ленинградской области изъято около 900 тысяч фальшивых рублей. Местная полиция с ноября 2013 года расследует уголовное дело по статьям 30 и 186 УК РФ (покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Дело было возбуждено 24 ноября 2013 года в отношении Шамиля О., жителя Махачкалы.

• 26 февраля Глава управления «Б» антикоррупционного подразделения МВД Салават Муллаяров арестован. Следствие считает, что оперативники и некие руководители главка пытались подставить сотрудника ФСБ — в частности, они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов в месяц. Уголовное дело было возбуждено 14 февраля 2014 года по части 3 статьи 33, статье 304 УК РФ (организация провокации взятки) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), санкции которых предполагают до пяти и до десяти лет, соответственно.

• 26.12.2013 в Забайкальском крае полицейские задержали группу фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные пятитысячные купюры. Покупая недорогие продукты в маленьких магазинах, преступники разменивали фальшивки. В преступную группу входили шесть человек, двое из которых уроженцы одной из республик Северного Кавказа. Задержанные фальшивомонетчики занимались сбытом поддельных денег на протяжении двух недель. Изъятые у подельников купюры, выполнены светокопировальным способом с высоким качеством. Этим и пользовались подозреваемые, сбывая фальшивки в мелких магазинах Читы, Читинского, Карымского, Борзинского, Оловяннинского районов края. Четверых участников преступной группы задержали в Чите, еще двоих в Борзе.
http://pn14.info/?p=150045&page=7